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德豪润达:第五届董事会第四十二次会议决定布告新浪财经
发布者:管理员 发布时间:2019-08-18 21:23

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018—94

广东德豪润达电气股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决定布告

一、董事会会议召开状况广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二

次会议告诉于2018年9月7日以电子邮件的阵势发出,2018年9月11日以现场加通信外决的方式举办。现场会议地址为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤谈1号德豪润达总部。会议应出席董事9人,亲身出席董事9人。现场会议由董事长王冬雷先生主理,公司局部监事及高级治理人员列席了会议。会议召开符合《公法律》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议状况本次会议审议了以下事项:

(一)审议通过了《闭于公司董事会换届推举的议案》。外决结果:赞同9票,否决0票,弃权0票。董事会提名王冬雷先生、李华亭先生、王晟先生、郭翠花姑娘、杨燕姑娘、

李琳廴生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名王建邦先生、苏清卫先生、郝亚超姑娘为第六届董事会独立董事候选人。董事候选人简历附后。

公司新一届董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代外担当的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董侍涪外了独立定见:赞同提名王冬雷先生、李华亭先生、王晟先

生、郭翠花姑娘、杨燕姑娘、李琳廴生为公司第六届董事会非独立董事候选人。赞同提名王建邦先生、苏清卫先生、郝亚超姑娘为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事独立定见全文详见与本布告同日登载正在巨潮资讯网上的《独立董事对公司第六届董事会董事候选人的独立定见》。

本议案尚须提交公司2018年第五次一时股东大会审议,此中独立董事候选人需提交深圳证券买卖所登记审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。根据《公司章程》的规定,股东大会审议时须将独立董事和非独立董侍钢开推举,并以累积投票制举行外决。

(二)审议通过了《闭于提请召开2018年第五次一时股东大会的议案》。外决结果:赞同9票,否决0票,弃权0票。详见2018年9月12日登载正在《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网()上的《闭于召开2018年第五次一时股东大会的告诉》。

三、备查文件第五届董事会第四十二次会议决定。特此布告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一八年玄月十二日

附:第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历1、王冬雷先生1964年降生,中邦籍。大学本科学历,EMBA。历任珠海德豪电器有限公司董事长,珠海华润通信手艺有限公司董事长、总经理,珠海华润电器有限公司董事长、总经理,珠海德豪润达电气有限公司董事长,北美电器(珠海)有限公司董事长,德豪(香港)光电科技有限公司董事长,德豪(芜湖)照明有限公司执行董事,德豪(大连)投资有限公司执行董事,ETI-LED Solutions Japan 株式会社董事,ETI LED Solutions Inc.董事,广东德豪雷士照明有限公司董事长,沉庆雷士照明有限公司董事,广东德豪润达照明电气有限公司董事长,本公司董事长、总经理。现任广东德豪锐拓显示手艺有限公司董事,珠海泰格汽车配件有限公司副董事长,Elec-Tech US Inc.董事,ETI Solid State Lighting Inc.董事,大连德豪光电科技有限公司董事,雷士照明控股有限公司(HK.02222)执行董事、董事长兼首席执行官,惠州雷士光电科技有限公司董事,江山菲普斯照明有限公司董事,浙江江山三友电子有限公司董事,上海阿卡得电子有限公司董事,NVCLighting Limited 董事长,世通投资有限公司董事,香港雷士照明有限公司董事,德豪润达邦际(香港)有限公司董事,本公司董事长。

王冬雷先生持有公司控股股东芜湖德豪投资有限公司90%的股份,为上市公司的现实节制人,不直接持有上市公司股份。与公司董事王晟先生为兄弟闭系,除此除表与公司其他董事、监事、高级治理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东之间无闭联闭系。

王冬雷先生不保管《公法律》第一百四十六条规定的情景之一;不保管被中邦证监会接纳证券市场禁入措施、被证券买卖所公开认定为不适合担当上市公司董事的情景;不保管近来三年内受到中邦证监会行政处分、受到证券买卖所公开斥责或者三次以上传递品评的情景;不保管因涉嫌犯法被法律机闭立案侦查或者涉瞎浈法违规被中邦证监会立案考察的情景;不属于“失信被执行人”。

2、李华亭先生1962年降生,中邦籍,有美邦持久居留权。大学本科学历。曾就职于中邦华润总公司(香港),历任珠海华润电器有限公司董事、总经理,珠海瀚盛精细机器

有限公司总经理,本公司董事、副总经理。现任雷士照明控股有限公司(HK.02222)非执行董事,德豪润达香港有限公司董事,德豪润达邦际(香港)有限公司董事,本公司副董事长,代理总经理。

李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级治理人员、公司的控股股东和现实节制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不保管闭联闭系。

李华亭先生不保管《公法律》第一百四十六条规定的情景之一;不保管被中邦证监会接纳证券市场禁入措施、被证券买卖所公开认定为不适合担当上市公司董事的情景;不保管近来三年内受到中邦证监会行政处分、受到证券买卖所公开斥责或者三次以上传递品评的情景;不保管因涉嫌犯法被法律机闭立案侦查或者涉瞎浈法违规被中邦证监会立案考察的情景;不属于“失信被执行人”。

3、王晟先生1967年降生,中邦籍,已取得两年期美邦短期居留权。大专学历,工程师。

历任蚌埠热电厂工程师,蚌埠万盛电器厂工程师,珠海华润电器有限公司董事、采购节制部经理,本公司董事、供给链治理部总监。现任珠海华润通信手艺有限公司董事、本公司副董事长。

王晟先生直接持有公司股份34,406,400股,另表还持有公司控股股东芜湖德豪投资有限公司10%的股份。与公司现实节制人、董事长王冬雷先生为兄弟闭系,除此除表与公司其他董事、监事、高级治理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东之间无闭联闭系。

王晟先生不保管《公法律》第一百四十六条规定的情景之一;不保管被中邦证监会接纳证券市场禁入措施、被证券买卖所公开认定为不适合担当上市公司董事的情景;不保管近来三年内受到中邦证监会行政处分、受到证券买卖所公开斥责或者三次以上传递品评的情景;不保管因涉嫌犯法被法律机闭立案侦查或者涉瞎浈法违规被中邦证监会立案考察的情景;不属于“失信被执行人”。

4、郭翠花姑娘1963年降生,中邦籍,无境表居留权。专科学历,管帐师。历任新疆自治区石盒∮市电器开闭厂财务部科员、财务科长,本公司财务经理、财务本部总经理。

现任本公司执行副总经理、财务总监。

郭翠花姑娘未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级治理人员、公司的控股股东和现实节制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不保管闭联闭系。

 
 

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